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来信情况
信件标题: 报案材料
来信人: 张国群 来信日期: 2016-08-26 信件编号: 201608260243438832
信件内容

报案人:张国群,安康市国群非金属矿有限公司股东、董事长。 被报案人:代勤龙,安康市国群非金属矿有限公司总经理、法定代表人,陕西昊晟天华投资有限公司总经理。 周宝侠,陕西昊晟天华投资有限公司董事长、法定代表人,安康市国群非金属矿有限公司股东、监事。 报案事由:报案人就被报案人构成合同诈骗罪、侵占罪、偷税罪,报案于安康市公安局汉滨区公安分局。 事实及理由: 一、被报案人构成合同诈骗罪的事实和理由:被报案人是非法经营融资贷款金融业务的,陕西昊晟天华投资有限公司的股东、董事长、总经理。自2012年7月5日向我公司借款至2014年4月份,要约以资金与项目合作的方式入股报案人公司。同时实际取得对我公司的控制权,并委派会计。在其控制下陆续以借款方式向报案人公司转入资金。2014年5月1日要求报案人公司出具承诺书,承诺确认先后向周宝侠借款2000万元整,从即日起一年内还清全部本金,其他事项按投资协议共同遵守。根据承诺于2014年6月1日报案人与被报案人签订了投资协议,约定被报案人出资2000万元,应于2014年6月1日将上述出资额解入指定的银行。6月17日被报案人又向报案人出具承诺,在其向报案人公司投资2000万元的基础上,确保新公司生产经营所需资金。并于6月24日召开股东会向报案人股东再次申明了以上承诺,止2014年10月15日累积以借款方式转入2000万元时,以被报案人债转股的要求,报案人出具了收到2000万元投资款的收据,据此报案人以股权抵消了被报案人的债权。但又迫于被报案人的要求,在被报案人同意本应由新公司归还原公司的外欠款1454万元的条件下,要求报案人又让于被报案人九个点的股权,并将报案人公司的法定代表人让于被报案人担任。报案人与被报案人随后办理了股权转让、变更的法律文件,完善了被报案人作为报案人公司股东、法定代表人、监事、总经理的工商登记。被报案人自此取得了报案人公司实际上的控股权和控制权。但被报案人以债转股的方式取得报案人公司股权,并实际管理和运营报案人公司两年后,于2016年6月起诉报案人:以股权抵消的债权和作废的借款凭证要求报案人归还其借款,是典型的合同诈骗行为。故报案于上,请依法追究其刑事责任,制裁其合同诈骗的犯罪行为,维护法律的尊严和市场经济的法律秩序。 被报案人构成侵占罪的事实和理由:报案人作为急需资金的生产经营实体,在被报案人虽未完成工商登记但实际控制报案人企业的2014年10月份,未经报案人知悉和同意,将报案人公司向银行借款的4,104,217元转入被报案人作为股东、法定代表人和总经理的陕西昊晟天华投资管理有限公司。这是被报案人取得股权、消灭债权之后将报案人公司资金侵占的典型犯罪事实。 报案人构成偷税罪的事实和理由:被报案人作为没有金融许可的投资公司,非法进行借贷业务,本身即应构成私设金融机构的犯罪。在其经营活动中更是为偷逃国税、逃避监管其借款业务均在公司体外循环,私人借款、私人支付、私人收账其偷税情节严重,应依法追究其刑事责任。 据此,根据刑法第一百七十四条、第二百零一条、第二百二十四条、第二百七十一条的规定构成犯罪,故报案于上。

办理情况
办理进度

处理单位:区公安局
处理时间:2016-09-23
处理状态: 处理完
处理结果: 张国群 :你好。你反映的问题,报案后县河派出所及时调查,系债务纠纷,通过做工作,目前汉滨区人民法院已受理。

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